03.06.2020

США взыщут с беглого малайзийского финансиста украденный $1 млрд

7 месяцев назад
Комментарии (0)
Редактор: Sergey

Конфискации подвергнутся денежные средства, зарубежная недвижимость, предметы искусства и личный самолет.

Министерство юстиции США объявило о конфискации части активов находящегося в международном розыске малайзийского финансиста Джо Лоу, обвиняемого в незаконном использовании миллиардов государственного инвестиционного фонда 1Malaysia Development Berhad (1MDB). Финансист согласился отдать американским властям активы почти на $1 млрд. Конфискованные средства, отметили в Минюсте, будут «использованы в интересах тех людей, которые пострадали от коррупции».

В рамках расследования хищений из малазийского государственного инвестиционного фонда 1Malaysia Development Berhad произошло самое масштабное на данный момент событие. Министерство юстиции США, расследовавшее хищения из 1MDB в соответствии с программой о взыскании доходов, полученных путем коррупции, достигло соглашения о конфискации активов стоимостью почти $1 млрд у человека, который считается одним из главных виновников в крахе 1MDB, — находящегося в бегах 36-летнего финансиста Джо Лоу.

Как полагает следствие, Джо Лоу имел прямое отношение к выводу из 1MDB на неизвестные цели $4,5 млрд.

Эти $4,5 млрд входят в общую сумму недостачи $11 млрд, обнаруженной в 2015 году у малайзийского фонда и ставшей причиной его краха. В ходе расследования почти $700 млн из фонда обнаружились на личных счетах Наджиба Разака, занимавшего тогда пост премьер-министра Малайзии, а сейчас отбывающего тюремный срок за коррупцию. Расследования в отношении коррупции в 1MDB ведутся в десяти странах мира, и этот случай считается одной из самых масштабных финансовых махинаций в истории.

Минюст США в связи с этим делом в 2018 году предъявил уголовные обвинения в пособничестве отмыванию денег и подкупе иностранных чиновников двум инвестбанкирам из Goldman Sachs. А власти Малайзии в августе нынешнего года предъявили уголовные обвинения сразу 17 топ-менеджерам Goldman Sachs и самому банку. Также ведется расследование в отношении возможной причастности к скандалу с фондом и Deutsche Bank.

Как указывается в опубликованном вчера заявлении Минюста США, Джо Лоу в течение многих лет занимался отмыванием денег, незаконно присвоенных им из фонда 1MDB благодаря тесным связям с малазийскими властями.

На эти деньги он покупал дорогую недвижимость в крупных городах мира, произведения искусства, частные самолеты, отели, яхты, ювелирные украшения, финансировал производство фильмов — в частности, часть средств пошла на съемки «Волк с Уолл-стрит» Мартина Скорсезе.

Минюст США подал в отношении Джо Лоу 13 исков о конфискации имущества, приобретенного за незаконно полученные средства. И именно по этому пакету исков удалось достичь урегулирования с малайзийским финансистом. По условиям урегулирования финансист и его семья отдадут американским властям недвижимость в Лондоне, Нью-Йорке и Лос-Анджелесе, самолет Bombardier Global 500, отель в Беверли-Хиллз, картины кистей Пикассо и Ван Гога, денежные средства и т. п. в общей сложности почти на $1 млрд.

Конфискованные средства, отметили в Минюсте, будут «использованы в интересах тех людей, которые пострадали от коррупции».

Правда, они не уточнили, в какой именно стране.

Формат урегулирования претензий не предусматривает необходимость признания вины самим Джо Лоу, который в настоящее время находится в неизвестном месте, скрываясь от правосудия — власти Малайзии считают, что он прячется в Китае. Зато в рамках соглашения Джо Лоу и его семья получат $15 млн из суммы конфискованных активов на оплату услуг юристов.

«Это одно из крупнейших урегулирований исков о конфискации в истории США, представляющее собой добровольный возврат всех активов, оспоренных Минюстом США, и таким образом полностью разрешающее данное разбирательство без признания сторонами вины или факта совершения противозаконных действий», — говорится в заявлении американского ведомства.

Сам Джо Лоу в своем заявлении, переданном через адвокатов, назвал это событие «важнейшим, всеобъемлющим, глобальным урегулированием». Между тем, как отмечают в Министерстве юстиции, это соглашение не касается других исков, поданных в США, в которых малайзийский финансист также обвиняется в отмывании миллиардных сумм, принадлежавших 1MDB, и других финансовых преступлениях в США.

Алена Миклашевская.

 

Источник: https://news.mail.ru/incident/39312404/

Похожие

В Москве аферист украл 23 миллиона рублей под предлогом продажи масок

Оперативники задержали в Москве подозреваемого в краже из банковской ячейки более 23 миллионов рублей, которые он должен был получить в качестве оплаты за медицинские маски, так…

3 недели назад
Комментарии (0)

Раскрыт способ вычислить мошенников при покупке билетов на самолет

Поддельные онлайн-сервисы по продаже авиабилетов являются одним из наиболее распространенных видов интернет-мошенничества, и чтобы избежать хищения средств, необходимо следовать определенным…

3 недели назад
Комментарии (0)

Верховный суд разъяснил порядок наказания за распространение фейков о коронавирусе

За распространение недостоверной информации о коронавирусе можно наказывать, только если обвиняемый точно осознавал, что распространяет фейки, сообщается в обзоре по отдельным вопросам судебной практики, опубликованом…

1 месяц назад
Комментарии (0)

Последние новости

Канада легализовала деятельность биткоин-компаний

13 часов назад
Комментарии (0)
Редактор: Kostya

1 июня в Канаде вступили в силу новые правила регулирования, согласно которым криптовалютные компании – как местные, так и зарубежные…

13 часов назад
Комментарии (0)
Редактор: Kostya

Два швейцарских банка получили разрешение на торговлю криптовалютами

13 часов назад
Комментарии (0)
Редактор: Kostya

Швейцарская Служба по надзору за финансовыми рынками (FINMA) одобрила заявки ориентированных на частных состоятельных клиентов Maerki Baumann Bank и Incore…

13 часов назад
Комментарии (0)
Редактор: Kostya

Беспилотник за $60 000: «Яндекс» выпустил новый автономный автомобиль

14 часов назад
Комментарии (0)
Редактор: Kostya

«Яндекс» представил новое — четвертое — поколение своих беспилотных автомобилей. В отличие от предыдущих поколений, которые были сделаны на базе…

14 часов назад
Комментарии (0)
Редактор: Kostya
Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
*
Генерация пароля