15.07.2020

На основателя “Рольфа” Сергея Петрова завели дело о выводе за рубеж 4 млрд рублей

1 год назад
Комментарии (0)
Редактор: wangjiangang

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении основателя компании “Рольф” Сергея Петрова и ряда ее руководителей. Ранее ФСБ и СКР провели обыски в нескольких центрах компании “Рольф” в Москве и Петербурге. Сам Петров сказал Би-би-си, что находится в Вене и в ближайшее время возвращаться в Россию не планирует.

“Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного части 3 статьи 193.1 УК РФ по факту совершения валютных операций по переводу денежных средств в особо крупном размере на банковский счет нерезидента с представлением кредитной организации заведомо подложных документов”, – говорится в сообщении Следственного комитета России (СКР).

Речь идет о 4 млрд рублей, уточняется в сообщении.

Петров сказал Би-би-си, что находится в Вене и возвращаться в Россию в ближайшее время не планирует.

“Дальше действует закон: вместо спора где-либо идем с полком, задерживаем менеджеров там с утра, обыскиваем, топчем, это стрессы для всех семей, потом сотрудникам не даем работать” – так Петров описал то, что происходило сегодня в компании. Формальной возможности остановить это нет, считает он.

По словам Петрова, фигурантами этого дела помимо него являются бывшие менеджеры “Рольфа” Татьяна Луковецкая и Анатолий Кайро. Луковецкая сейчас занимает пост вице-президента компании “Аурус” (под этим брендом выпускают автомобили представительского класса, в том числе президентский лимузин).

“Большое количество менеджеров в СКР на допросах”, – добавил он.

По этому уголовному делу всего проходят четыре человека, сообщил “Интерфаксу” источник, близкий к компании. Он не уточнил их имена.

“Рольф” – один из крупнейших автодилеров России. Сотрудники следственных органов пришли в несколько центров компании в Москве и Петербурге утром 27 июня.

Обыски в “Рольфе”

Первой об этом сообщила газета “Коммерсант”. По данным издания, в центральный офис “Рольф” на Алтуфьевском шоссе в Москве утром в четверг пришли сотрудники ФСБ в масках. “Нам ничего не говорят. Говорят, чтобы мы оставались на своих местах. Иногда выпускают покурить”, – рассказал изданию работник центра.

Позже представитель компании Павел Носов сказал Би-би-си, что около девяти утра в несколько дилерских центров в Москве и Санкт-Петербурге пришли сотрудники Следственного комитета. “Предъявили постановление, наши юристы изучают документы. По первичной информации, данное постановление не относится к операционной деятельности компании”, – пояснил Носов.

“Сотрудники СКР препятствуют операционной деятельности компании, блокируют доступ к рабочим местам и телефонам, вывели на улицу по крайней мере одно подразделение. Создают неудобства для клиентов, люди в масках сидят в клиентской зоне”, – заявил он.

“Данное поведение СКР несет для нас репутационные и имиджевые риски”, – добавил он.

Рынок уже отреагировал на обыски и уголовное дело. После полудня по московскому времени облигации компании начали снижаться на Московской бирже, после 15:30 мск падение усилилось на фоне новостей о возбуждении уголовного дела. Облигации компании к 16:00 мск подешевели почти на 9% до 94,9 рубля.

В чем подозревают Петрова?

Как следует из сообщения СКР, в 2014 году Петров, “являвшийся фактическим владельцем и руководителем” трех компаний – “Рольф”, “Рольф Эстейт” и кипрской “Панабел Лимитед” – вступил в сговор с руководителями этих компаний.

Они договорились, по версии следствия, перечислить доход от деятельности “Рольфа” в России на счета “Панабел”. Для этого стороны заключили договор купли-продажи между “Рольфом” и “Панабел”. “Рольф” по договору купил у “Панабел” акции “Рольф Эстейт”. Следствие считает, что стоимость акций была многократно завышена. Сумма сделки составила 4 млрд рублей.Деньги перечислили со счета “Рольфа” на счет “Панабел” в австрийском банке,

утверждает следствие. “В последующем указанные денежные средства через подконтрольные Петрову иностранные организации поступили в его обращение”, – говорится в сообщении СКР.Обыски по этому делу проходят в офисах “Рольфа” в Москве и Санкт-Петербурге, а также у фигурантов дела, проводятся допросы сотрудников “Рольфа”, уточняется в сообщении ведомства.

В 2014 году Сергей Петров был депутатом Госдумы. Сам он заявил Би-би-си, что следствие не пыталось уточнить у него деталей сделки.

“Мы уверены, что мы правы. Вместо того чтобы поговорить с нами, происходят вот такие избыточные масштабные действия с массой издевательств над людьми”, – поясняет он.

“Я эту сделку сейчас не знаю. Я помню, что мы один раз на нее посмотрели, когда было изъятие в апреле (документов) у PriceWaterhouse. Совершенно законная, на наш взгляд, сделка. Ни малейшего нет сомнения, что независимая была оценка, что столько стоит. Но в большой компании, да еще и со взглядом силовика, с прищуром, всегда можно найти какое-то”, – заявил Петров.

“Рольф” и Петров

“Рольф”- крупнейший импортер и продавец легковых автомобилей. Компанию основал Сергей Петров, который до 2004 года занимал пост президента группы компаний “Рольф”, а затем передал оперативное управление менеджерам.

Петров занимает 114-ю строчку в списке богатейших российских бизнесменов по версии Forbes. Его состояние журнал оценивает в 900 млн долларов.

До октября 2016 года Петров был депутатом Госдумы, представлял партию “Справедливая Россия” и придерживался оппозиционных взглядов. Он был в числе семи депутатов, голосовавших против “закона Димы Яковлева”, который запрещает иностранное усыновление, а также голосовал против “закона Яровой”.

“Парламентские дискуссии – это способ разрешения конфликтов в зрелом обществе, мы для этого оказались слабыми, – объяснял Петров решение не переизбираться в Госдуму в интервью “Ведомостям”. – Даже Дума прошлого столетия была более независимой”.

Портфель брендов “Рольф” включает 21 автомобильную марку и один мотоциклетный бренд. В их числе Audi, BMW, Ford, Genesis, Jaguar, Jeep, KIA, Land Rover, Lexus и другие. Дилерская сеть компании насчитывает 62 центра в Москве и Петербурге.

По собственным данным компании, в 2018 году она продала более 96 тысяч новых автомобилей и почти 65 тысяч авто с пробегом.

https://www.bbc.com/russian/news-48753919

Похожие

Владелец «Рольфа» решил продать бизнес

В июне основатель автодилера Сергей Петров стал фигурантом уголовного дела. Кипрская Delance Limited, через которую семья Сергея Петрова контролирует крупнейшего российского автодилера…

8 месяцев назад
Комментарии (0)

Дело “Рольфа”: топ-менеджера Анатолия Кайро отправили под домашний арест

Басманный суд Москвы отправил под домашний арест директора департамента развития бизнеса автодилерского холдинга “Рольф” Анатолия Кайро, который проходит по делу…

1 год назад
Комментарии (0)

Последние новости

Россия обошла США и Венесуэлу по объемам торгов на LocalBitcoins

1 месяц назад
Комментарии (0)
Редактор: Kostya

РФ продолжает лидировать по объему торгов на P2P-обменнике LocalBitcoins. Об этом свидетельствуют данные аналитического сервиса CoinDance. За последние два месяца…

1 месяц назад
Комментарии (0)
Редактор: Kostya

Новое ралли биткоина завершилось резким падением до $9100

1 месяц назад
Комментарии (0)
Редактор: Kostya

Рост биткоина выше $10 000 продлился недолго. Около 14:45 UTC во вторник, 2 июня, первая криптовалюта снова устремилась вниз, за…

1 месяц назад
Комментарии (0)
Редактор: Kostya

Канада легализовала деятельность биткоин-компаний

1 месяц назад
Комментарии (0)
Редактор: Kostya

1 июня в Канаде вступили в силу новые правила регулирования, согласно которым криптовалютные компании – как местные, так и зарубежные…

1 месяц назад
Комментарии (0)
Редактор: Kostya

Два швейцарских банка получили разрешение на торговлю криптовалютами

1 месяц назад
Комментарии (0)
Редактор: Kostya

Швейцарская Служба по надзору за финансовыми рынками (FINMA) одобрила заявки ориентированных на частных состоятельных клиентов Maerki Baumann Bank и Incore…

1 месяц назад
Комментарии (0)
Редактор: Kostya
Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
*
Генерация пароля