22.08.2019

В Италии задержан экс-владелец биржи WEX Дмитрий Васильев

1 месяц назад
Комментарии (0)
Редактор: Sergey

В Италии задержан 32-летний гражданин России Дмитрий Васильев, известный как бывший владелец криптовалютной биржи WEX (ранее BTC-e). Об этом BBC рассказала близкая знакомая Васильева.

Криптовалютная биржа BTC-e, основанная в 2011 году, была крупнейшей российской площадкой по обмену криптовалют. В 2017 году в Греции по запросу ФБР был арестован один из предполагаемых владельцев BTC-e – россиянин Александр Винник. Кроме того, ФБР арестовало домен btc-e.com и изъяло оборудование. Таким образом биржа BTC-e фактически прекратила существование.

Американские власти обвинили Винника в том, что он с помощью криптовалют отмыл через биржу более 4 млрд долларов.

Сам Винник утверждает, что был только техническим специалистом, но никак не собственником BTC-e. Однако в выступлении в греческом суде, опубликованном адвокатом Тимофеем Мусатовым, Винник признал, что имел на бирже административные полномочия. Реальные имена бенефициаров BTC-e до сих пор неизвестны. На сегодняшний день выдачи Винника добиваются от Греции США, Франция и Россия.

После небольшой паузы биржа перезапустилась в сентябре 2017 года под брендом WEX. Руководство площадки пообещало рассчитаться по долгам BTC-e, начислив клиентам вместо части утраченных денег долговые токены. Оператором новой биржи стала компания в Сингапуре, владельцем которой и оказался Дмитрий Васильев.

В начале июля 2018 года стало известно о том, что Васильев обсуждает продажу биржи WEX бывшему ополченцу ДНР из Крыма Дмитрию Хавченко. Однако сделка так и не состоялась.

По версии двух собеседников BBC, близких к Хавченко, у “Морячка” мог возникнуть корпоративный конфликт с администратором Алексеем из Хабаровска, скрывающегося под ником admin, который контролирует доступ к кошелькам биржи. Последний якобы был готов, как и Васильев, уступить свою долю в бирже, но затем передумал. Admin не ответил на вопросы Би-би-си, переданные через его знакомого.

В связи с чем задержан Дмитрий Васильев, пока выяснить не удалось. Скорее всего, это задержание не имеет прямого отношения к WEX. Пресс-атташе посольства России в Италии Дмитрий Гурин отказался комментировать запрос о судьбе Васильева. Запросы в полицию и министерство юстиции Италии на момент публикации материала также остались без ответа. В пресс-службе финансовой полиции (Guardia di Finanza, подчиняется министерству экономики) сообщили, что не раскрывают информацию о задержании подозреваемых.

Кроме того, известно, что в апреле 2019 года в Казахстане в отношении Васильева было возбуждено уголовное дело по подозрению в присвоении с помощью WEX $20 000 жителя Алматы. Тогда Васильев заявил, что продал биржу еще в середине 2018 года и с этого момента не имеет к ней никакого отношения, а сейчас занимается исключительно продвижением криптовалюты Prizm. Примерно в тот же период пользователи начали сообщать о проблемах с выводом средств на WEX. После нескольких смен доменного имени в декабре прошлого года биржа окончательно ушла в оффлайн.

 

Источник: https://bits.media/v-italii-zaderzhan-eks-vladelets-birzhi-wex-dmitriy-vasilev/

Похожие

Киберполиция задержала мобильных мошенников. Они воровали деньги, перевыпуская SIM-карты

В Кривому Рогу раскрыли четырех мошенников, которые занимались воровством денег с банковских счетов. Как работала схема Они покупали на закрытых…

22 часа назад
Комментарии (0)

Обнаружен новый вирус-майнер, скрывающий свое присутствие в системе

Специализирующаяся на кибербезопасности компания Varonis сообщила об обнаружении нового вируса-майнера Norman, который скрывает свое присутствие из списка задач. В отчете сообщается, что…

7 дней назад
Комментарии (0)

Преступники угрожают отравить товары в магазинах «Лента» в случае невыплаты $500 000 в BTC

На электронную почту колл-центра сети магазинов «Лента» поступила видеозапись с угрозой отравить товары в гипермаркетах, если компания не выплатит вымогателям…

1 неделя назад
Комментарии (0)

По следам Луизы Хайруллиной: в Уфе кассир вынесла из банка 6,5 млн рублей

Вот только скрыться с деньгами женщине не удалось, ее задержали и доставили в отдел полиции. Еще не утихли страсти вокруг громкой истории с похищением из салаватского банка 25 миллионов…

4 недели назад
Комментарии (0)

Последние новости

Сбербанк хочет купить одну из самых дорогих компаний Рунета

2 часа назад
Комментарии (0)
Редактор: Kostya

Сбербанк ведет переговоры о приобретении картографического справочника 2ГИС, входящего в рейтинг самых дорогих компаний Рунета по версии Forbes. Об этом…

2 часа назад
Комментарии (0)
Редактор: Kostya

Российский танцор ударил партнершу кулаком на ЧМ по танго в Аргентине

2 часа назад
Комментарии (0)
Редактор: Kostya

Кирилл Паршаков, которого дисквалифицировали на чемпионате мира по танго в Буэнос-Айресе за ссору с партнершей, супругой Анной Гудыно, объяснил причину…

2 часа назад
Комментарии (0)
Редактор: Kostya

Роналду выразил готовность пообедать с Месси

2 часа назад
Комментарии (0)
Редактор: Kostya

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду считает, что и он, и форвард «Барселоны» Лионель Месси извлекли выгоду из их давнего соперничества. Напомним,…

2 часа назад
Комментарии (0)
Редактор: Kostya

Ученые нашли связь между ухудшением памяти и сердцебиением

3 часа назад
Комментарии (0)
Редактор: Kostya

Ученые из Университета Умео нашли взаимосвязь между ухудшением памяти и сердцебиением. По словам специалистов, их научная работа станет отправной точкой…

3 часа назад
Комментарии (0)
Редактор: Kostya
Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
*
Генерация пароля