29.01.2020

СК переквалифицировал обвинение по «делу Baring Vostok»

1 месяц назад
Комментарии (0)
Редактор: Sergey

В окончательной редакции обвинение фигурантов так называемого дела Baring Vostok переквалифицировано с мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ), на равнозначную по своей тяжести особо крупную растрату (ч. 4 ст. 160 УК РФ), сообщил «Интерфаксу» осведомленный источник.

Сумма ущерба по делу в окончательной фабуле осталась та же, что была изначально — 2,5 млрд рублей, уточнили источники. «Просто другая квалификация», — пояснил собеседник агентства.

Еще один источник рассказал, что Следственный комитет России начал предъявлять обвинение в окончательной редакции фигурантам дела, в том числе основателю одноименного инвестиционного фонда, американскому бизнесмену Майклу Калви.

«Сегодня следствие начало предъявлять фигурантам, в частности, Майклу Калви, Филиппу Дельпалю, Ивану Зюзину и Алексею Кордичеву обвинение в окончательной редакции. Остальным обвинение в окончательной редакции будет предъявлено на днях», — сказал один из собеседников агентства.

Таким образом, по его словам, сбор доказательств по делу завершен — в ближайшее время следствие объявит участникам процесса об окончании следственных действий, после чего они начнут знакомиться с материалами расследования.

Комментариями следствия и защиты по ситуации «Интерфакс» в настоящее время на располагает.

«Дело Baring Vostok»

Уголовное дело было возбуждено 13 февраля. Согласно материалам дела, с заявлением о преступлении 7 февраля в ФСБ России обратился член совета директоров и акционер «Восточного» Шерзод Юсупов, который утверждает, что в 2017 году его ввели в заблуждение для голосования за отступное соглашение по кредитному договору на 2,5 млрд рублей, заключенному между банком и НАО «Первое коллекторское бюро» (ПКБ) в 2015 году.

Как установила доследственная проверка, стоимость 59,9% акций люксембургской компании International Financial Technology Group (IFTG), которые ПКБ передало по отступному, составляла 600 тыс. рублей и, таким образом, была существенно меньше долговых обязательств коллектора.

Басманный суд Москвы 15 и 16 февраля заключил Майкла Калви, партнера Baring Vostok по индустрии финансового сектора, гражданина Франции Филиппа Дельпаля, партнера Вагана Абгаряна, директора фонда по инвестициям Ивана Зюзина, а также бывшего генерального директора ПКБ Максима Владимирова и экс-председателя правления «Восточного» Алексея Кордичева. Всем фигурантам было предъявлено обвинение в хищении у «Восточного» 2,5 млрд рублей.

В апреле по ходатайству следствия суд изменил Калви и Кордичеву меру пресечения на домашний арест, летом аналогичное решение было принято в отношении Дельпаля.

Согласно позиции Калви, уголовное дело стало инструментом борьбы Юсупова и его партнера, акционера «Восточного» Артема Аветисяна, в корпоративном конфликте, связанном с контролем над банком.

В середине сентября следствие получило результаты экспертизы, назначенной для оценки сделки, легшей в основу уголовного дела Калви и его коллег. Эксперты, говорил «Интерфаксу» знакомый с их заключением источник, пришли к выводу, что рыночная стоимость пакета акций IFTG, принадлежащего «Восточному», составляет $60 млн — около 3,8 млрд рублей. При этом на момент передачи акций банку, установили оценщики, стоимость пакета составляла $4,4 млн — 260 млн рублей с учетом ограничений прав владельцев некоторых классов акций, которые тогда содержал устав IFTG и которые впоследствии были устранены.

В декабре по делу был задержан еще один фигурант — бывший директор по инвестициям «Восточного» Александр Цакунов, который с санкции суда был помещен под домашний арест.

Единственный из фигурантов, кто признал вину — Кордичев.

 

Источник: https://news.mail.ru/incident/39979581/

Похожие

Олег Соколов, признавшийся в убийстве бывшей студентки, признан вменяемым

Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, признан вменяемым. К такому выводу, сообщает «Фонтанка», пришли эксперты Национального…

1 день назад
Комментарии (0)

СК завел уголовное дело на отца, оставившего своих детей в Шереметьево

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении мужчины, который умышленно оставил двоих своих малолетних детей в московском аэропорту Шереметьево. Инцидент…

2 дня назад
Комментарии (0)

Последние новости

Карту «Тройка» объединят со «Стрелкой»

5 часов назад
Комментарии (0)
Редактор: Kostya

Карта «Стрелка», предназначенная для оплаты проезда в транспорте Подмосковья, будет объединена с «Тройкой», использующейся в Москве. Об этом заявил губернатор…

5 часов назад
Комментарии (0)
Редактор: Kostya

Самый богатый человек Европы стал богаче почти на $3 млрд за сутки

5 часов назад
Комментарии (0)
Редактор: Kostya

Самый богатый европеец Бернар Арно вплотную приблизился ко второму месту в глобальном рейтинге миллиардеров, которое занимает Билл Гейтс. Причина —…

5 часов назад
Комментарии (0)
Редактор: Kostya

Когда лопнет «пузырь» на рынке палладия?

6 часов назад
Комментарии (0)
Редактор: Kostya

Вот уже многие месяцы подряд на рынке палладия сохраняется ценовое ралли. Но как долго ещё поддерживающие факторы будут оставаться в…

6 часов назад
Комментарии (0)
Редактор: Kostya

Навальный нашел у семьи Мишустина жилье на 3 млрд руб.

6 часов назад
Комментарии (0)
Редактор: Kostya

Глава Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный выяснил, что семья премьер-министра Михаила Мишустина владеет недвижимостью стоимостью около 2,8 млрд…

6 часов назад
Комментарии (0)
Редактор: Kostya
Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
*
Генерация пароля