12.11.2019

Пятеро австралийцев обвиняются в криптовалютном мошенничестве на $1.83 млн

3 месяца назад
Комментарии (0)
Редактор: Kostya

Группа по борьбе с финансовыми и киберпреступлениями Государственного управления по борьбе с преступностью Австралии заявило, что мошенники обманули более 100 инвесторов, выманив у них около $1.83 млн.

Мошенники убеждали жертв, что их инвестиции принесут значительную прибыль. Согласно заявлению, выпущенному полицией Квинсленда, с 2017 года организаторы схемы убеждали пострадавших инвестировать криптовалюты в фирму под названием Exmount Holdings Group, у которой был веб-сайт, колл-центр и работали специалисты по продажам.

Жертвам предлагалось сделать тестовую инвестицию, после которой необходимо было вложить больше средств, которые якобы принесут значительный доход. Им были предоставлены учетные записи на веб-сайте, где они могли отслеживать рост своих инвестиций в течение тестового периода. Детектив Терри Лоуренс (Terry Lawrence) из группы по финансовым и киберпреступлениям сказал:

«Когда жертвы пытались вывести свои средства, у них ничего не получалось. Их деньги были утеряны, и любые попытки связаться с одной из компаний или ее сотрудниками были безуспешными».
Другие организации и веб-сайты, предположительно связанные с мошеннической схемой, включают Exmount Holdings Ltd, The Quid Pro Quo Foundation, Atlas Group, AFG Associates Pty Ltd, tradex123, exmounttrading, atlasfxgroup и amazonqus, сообщили в полиции. Пять организаторов схемы в настоящее время обвиняются в мошенничестве и отмывании денег и предстанут перед мировым судом 9 августа, 22 августа и 5 ноября.

Полиция Квинсленда все еще ищет других жертв мошенничества или людей, обладающих информацией, которая может помочь расследованию. Лоуренс предупредил общественность «опасаться любых нежелательных телефонных звонков или электронных писем, предлагающих инвестиционные возможности, и обращаться за независимым советом к друзьям, родственникам или финансовым консультантам».

В мае австралийский регулятор предостерег от инвестиций в криптовалютную пирамиду OneCoin, а в апреле сообщалось, что австралийцы потеряли более $6 млн на криптовалютных махинациях.

Источник: https://bits.media/pyatero-avstraliytsev-obvinyayutsya-v-kriptovalyutnom-moshennichestve-na-1-83-mln/

Похожие

МВД России разрабатывает правовой механизм ареста криптоактивов

Министерство внутренних дел РФ совместно с другими ведомствами готовит предложение по созданию правового механизма, позволяющего накладывать арест на виртуальные активы…

4 дня назад
Комментарии (0)

Последние новости

Малышева захотела отсудить миллионы рублей за новости о пьяном виде в аэропорту

31 минута назад
Комментарии (0)
Редактор: Kostya

Телеведущая Елена Малышева намерена отсудить как минимум по миллиону рублей у СМИ, которые опубликовали информацию о том, что она появилась…

31 минута назад
Комментарии (0)
Редактор: Kostya

Дальневосточникам предлагают вернуть прежний возраст выхода на пенсию

42 минуты назад
Комментарии (0)
Редактор: Kostya

Вернуть жителям Дальнего Востока прежний возраст выхода на пенсию – 55 лет для женщин и 60 для мужчин – предлагает…

42 минуты назад
Комментарии (0)
Редактор: Kostya

Венецию затопило из-за дождей

49 минут назад
Комментарии (0)
Редактор: Sergey

Центр Венеции оказался затоплен из-за затяжных дождей, сообщает во вторник агентство Associated Press. Подтоплены многие магазины и кафе, вода покрыла и знаменитую площадь Сан-Марко. В целях предосторожности во вторник…

49 минут назад
Комментарии (0)
Редактор: Sergey

Добыча нефти в России оказалась одной из самых дорогих в мире

51 минута назад
Комментарии (0)
Редактор: Kostya

Стоимость добычи нефти в России является одной из самых дорогих в мире. Об этом говорится в проспекте первичного публичного размещения…

51 минута назад
Комментарии (0)
Редактор: Kostya
Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
*
Генерация пароля