11.12.2019

Пятеро австралийцев обвиняются в криптовалютном мошенничестве на $1.83 млн

4 месяца назад
Комментарии (0)
Редактор: Sergey

Группа по борьбе с финансовыми и киберпреступлениями Государственного управления по борьбе с преступностью Австралии заявило, что мошенники обманули более 100 инвесторов, выманив у них около $1.83 млн.

Мошенники убеждали жертв, что их инвестиции принесут значительную прибыль. Согласно заявлению, выпущенному полицией Квинсленда, с 2017 года организаторы схемы убеждали пострадавших инвестировать криптовалюты в фирму под названием Exmount Holdings Group, у которой был веб-сайт, колл-центр и работали специалисты по продажам.

Жертвам предлагалось сделать тестовую инвестицию, после которой необходимо было вложить больше средств, которые якобы принесут значительный доход. Им были предоставлены учетные записи на веб-сайте, где они могли отслеживать рост своих инвестиций в течение тестового периода. Детектив Терри Лоуренс (Terry Lawrence) из группы по финансовым и киберпреступлениям сказал:

«Когда жертвы пытались вывести свои средства, у них ничего не получалось. Их деньги были утеряны, и любые попытки связаться с одной из компаний или ее сотрудниками были безуспешными».

Другие организации и веб-сайты, предположительно связанные с мошеннической схемой, включают Exmount Holdings Ltd, The Quid Pro Quo Foundation, Atlas Group, AFG Associates Pty Ltd, tradex123, exmounttrading, atlasfxgroup и amazonqus, сообщили в полиции. Пять организаторов схемы в настоящее время обвиняются в мошенничестве и отмывании денег и предстанут перед мировым судом 9 августа, 22 августа и 5 ноября.

Полиция Квинсленда все еще ищет других жертв мошенничества или людей, обладающих информацией, которая может помочь расследованию. Лоуренс предупредил общественность «опасаться любых нежелательных телефонных звонков или электронных писем, предлагающих инвестиционные возможности, и обращаться за независимым советом к друзьям, родственникам или финансовым консультантам».

В мае австралийский регулятор предостерег от инвестиций в криптовалютную пирамиду OneCoin, а в апреле сообщалось, что австралийцы потеряли более $6 млн на криптовалютных махинациях.

 

Источник: https://bits.media/pyatero-avstraliytsev-obvinyayutsya-v-kriptovalyutnom-moshennichestve-na-1-83-mln/

Похожие

Microsoft внедряет блокчейн для повышения доверия к технологии ИИ

Microsoft использует блокчейн для популяризации искусственного интеллекта (ИИ) среди своих корпоративных клиентов. Корпорация Microsoft, которая помогает тысячам фирм управлять своими…

2 дня назад
Комментарии (0)

Верховная Рада Украины включила криптоактивы в закон против отмывания денег согласно нормам FATF

В пятницу 6 декабря Верховная Рада Украины приняла во втором чтении законопроект о предотвращении и противодействии отмыванию доходов согласно нормам…

2 дня назад
Комментарии (0)

Последние новости

«В городе все чувствовали, что есть хозяин»

4 часа назад
Комментарии (0)
Редактор: Sergey

Владимир Жириновский, Григорий Явлинский, Нюта Федермессер и другие — памяти Юрия Лужкова. 10 декабря умер бывший мэр Москвы Юрий Лужков. Ньюсмейкеры «Ъ» вспоминают, каким он был…

4 часа назад
Комментарии (0)
Редактор: Sergey

Лавров рассказал о готовности продления «любых вариантов» Договора СНВ-3

4 часа назад
Комментарии (0)
Редактор: Sergey

В Вашингтоне завершилась встреча президента США Дональда Трампа и министра иностранных дел России Сергея Лаврова. В ходе пресс-конференции Сергей Лавров отметил, что встреча прошла…

4 часа назад
Комментарии (0)
Редактор: Sergey

Найти работу в Украине стало сложнее: на что жалуются соискатели

4 часа назад
Комментарии (0)
Редактор: Kostya

Кадровый портал Robota.ua провел опрос среди соискателей, чтобы выяснить: стало ли сложнее искать работу в Украине, и какие проблемы были…

4 часа назад
Комментарии (0)
Редактор: Kostya

В раду внесли проект с поправками в закон об особом статусе Донбасса

5 часов назад
Комментарии (0)
Редактор: Sergey

Партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» внесла на рассмотрение Верховной рады законопроект с поправками в закон об особом статусе Донбасса. Это следует из опубликованной…

5 часов назад
Комментарии (0)
Редактор: Sergey
Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
*
Генерация пароля