20.07.2019

Пирамиды другой формы: финансовые мошенники возвращаются в офлайн

2 месяца назад
Комментарии (0)
Редактор: omlook1201

В прошлом году из-за их деятельности лишились почти 2,5 млрд рублей.

Ущерб от деятельности финансовых пирамид в 2018 году составил почти 2,5 млрд рублей, что более чем в три раза больше, чем в 2017-м, следует из данных Центробанка, опубликованных в годовом отчете. Увеличилось и количество компаний, которые занимаются подобной противоправной деятельностью, — с 137 до 168. Резкий рост ущерба можно связать с появлением в России крупнейшей за последние годы пирамиды «Кэшбери». По экспертным оценкам, вкладчики этой компании лишились минимум 1 млрд рублей.

Из данных ЦБ следует, что в прошлом году россияне потеряли из-за финансовых пирамид 2,42 млрд рублей. В 2017-м этот показатель был значительно ниже — 0,8 млрд рублей. При этом в 2016-м потери составили 1,7 млрд рублей. Неравномерной была и динамика количества компаний, оказавшихся финансовыми пирамидами.

В 2016-м их было выявлено 180, в 2017 году — 137, а в прошлом — 168.

«С одной стороны, такая динамика является подтверждением развития системы противодействия финансовым пирамидам. С другой стороны, она также свидетельствует о постоянной адаптации финансовых пирамид к меняющимся реалиям. В частности, наблюдается снижение количества “классических” финансовых пирамид при росте количества финансовых пирамид, созданных в форме публичных интернет-проектов, которые часто имеют сайт в сети интернет, зарегистрированный за пределами Российской Федерации, что ограничивает возможность влияния на их деятельность», — говорится в материалах Центробанка.

Об этом ранее рассказывал в интервью «Известиям» директор департамента Центробанка по противодействию недобросовестным практикам Валерий Лях. Он сообщил, что за I квартал этого года ЦБ установил в деятельности 61 организации признаки финансовой пирамиды.

По его словам, одна из особенностей последнего времени — возвращение практики офисной работы с клиентом.

— Если пару лет назад интернет был основным средством коммуникации и рекламы финансовых пирамид, то сейчас организаторы понимают, что самое главное в жизни — человеческое общение, в том числе и мошенников со своими клиентами, — рассказал Валерий Лях. — Поэтому они пытаются открывать офисы, точки физического присутствия, где они могут непосредственно взаимодействовать с гражданами.

Тем не менее некоторые недобросовестные компании продолжают рекламировать свою деятельность, что в итоге способствует их выявлению.

«В сети интернет Банк России ведет работы по обеспечению возможности использования для этого информации, полученной при помощи методов работы с Big Data, в рамках которых осуществляются корректировка и дополнение соответствующей системы новыми критериями и алгоритмами отбора», — сказано в отчете Центробанка.

Очевидно, что значительная часть ущерба от пирамид в прошлом году пришлась на клиентов «Кэшбери».

По экспертным оценкам, деятельность этой компании лишила россиян минимум 1 млрд рублей. В I квартале, как сообщил «Известиям» Валерий Лях, таких крупных пирамид выявлено не было. Да и о новом проекте, который пообещал создать основатель «Кэшбери» Артур Варданян, речи идти не может.

— Все заявления о том, что он в процессе организации новой компании, — это расчет на сохранение веры в собственную добропорядочность у людей, которые вложились в «Кэшбери», чтобы они не заявляли в правоохранительные органы, — отметил в разговоре с «Известиями» Валерий Лях.

В прошлом году существенно выросло и количество нелегальных кредиторов — с 1344 в 2017-м до 2293 в 2018 году, а также форекс-дилеров — со 129 до 223 соответственно. ​

 

Источник: https://news.mail.ru/economics/37215931/

Похожие

Второй шанс для Бузовой: в бузкоин вложили 15 млрд рублей

Криптопроект Ольги Бузовой, брошенный основателями на произвол судьбы, получил 210 млн евро инвестиций — 14,9 млрд рублей. Об этом сообщил Ян Койфманн, который предоставил Hi-Tech Mail.ru открытое…

3 дня назад
Комментарии (0)

Как киберпреступники используют паспортные данные

Утечки и взломы в киберпространстве не проходят бесследно — крупицы нашей личной информации попадают в сеть, где продаются на черных рынках даркнета, образуя огромные массивы данных….

5 дней назад
Комментарии (0)

Таможенников в аэропорту «Домодедово» задержали по делу о взятке

В аэропорту «Домодедово» задержали девятерых таможенников, сообщает Telegram-канал «112», не называя источники информации. По данным «112», сотрудников пригласили на вручение грамот за хорошую службу,…

1 неделя назад
Комментарии (0)

Последние новости

Российских пенсионеров займут социальным туризмом

10 часов назад
Комментарии (0)
Редактор: Kostya

В Чебаркуле Челябинской области для пенсионеров разработают специальные маршруты «Социального туризма». Об этом сообщается на сайте газеты «Южноуралец». По информации…

10 часов назад
Комментарии (0)
Редактор: Kostya

5 книг российских популяризаторов науки: от космоса до математики

10 часов назад
Комментарии (0)
Редактор: Kostya

Совместно с сетью книжных магазинов «Читай-город» предлагаем подборку из пяти российских научно-популярных книг. Знай наших! Виталий Егоров «Делай космос!», 16+…

10 часов назад
Комментарии (0)
Редактор: Kostya

Ученые впервые удалили ВИЧ из организма животного

10 часов назад
Комментарии (0)
Редактор: Kostya

Американские ученые впервые удалили ВИЧ из организма животного Американские ученые провели эксперимент в Медицинском центре Университета Небраски, в результате которого…

10 часов назад
Комментарии (0)
Редактор: Kostya

Зеленский уволил посла Украины в США

10 часов назад
Комментарии (0)
Редактор: Kostya

Соответствующий указ был обнародован 19 июля Президент Украины Владимир Зеленский уволил чрезвычайного и полномочного посла Украины в Соединенных Штатах Америки….

10 часов назад
Комментарии (0)
Редактор: Kostya
Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
*
Генерация пароля