19.04.2019

Крупнейшие банки США заподозрили в отмывании российских денег

1 неделя назад
Комментарии (0)

Три крупнейших банка США — Bank of America, Morgan Stanley и Citigroup — проверили счета своих клиентов чтобы исключить возможное отмывание российских денег, сообщает Financial Times со ссылкой на руководителей кредитных организаций.

Исполнительный директор Bank of America Брайан Мойнихен и глава Morgan Stanley Джеймс Горман заявили, что не обнаружили подозрительной активности на счетах клиентов, исполнительный директор Citigroup Майкл Корбат отказался комментировать расследование.

Запрос о сомнительных операциях в банки направила председатель комитета по финансовым услугам палаты представителей Максин Уотерс. Поводом послужило расследование Вашингтона деятельности немецкого Deutsche Bank в связи с обвинениями в отмывании денег российских клиентов.

«Много сообщалось о том, что Deutsche Bank стал каналом, через который преступники, клептократы и союзники Путина выводили незаконные средства из России. Недавняя информация показывает, что некоторые из ваших учреждений также предоставляют средства для физических или юридических лиц, которые могут участвовать в сомнительных сделках», — заявила Уотерс.

В начале этого года в Великобритании начали формировать специальную группу для борьбы с мошенничеством, коррупцией и отмыванием денег. Она в первую очередь будет следить за финансовыми потоками из России и бывших советских республик, Азии и Нигерии. Сообщалось, что спецгруппе выделят 3,5 миллиона фунтов стерлингов (3,9 миллиона евро) на совершенствование системы выявления подозрительных транзакций в ближайшие два года.

 

Источник: https://news.mail.ru/economics/36933303/

Похожие

Государственным банкам могут запретить покупать частные. К чему это приведет?

Минэкономразвития разрабатывает законопроект, запрещающий покупку частных банков государственными. Инициатива приведет к оздоровлению рынка и прямым выгодам для потребителей банковских услуг,…

22 часа назад
Комментарии (0)

Последние новости

Путин: российские компании готовы помочь восстановить собор Парижской Богоматери

14 минут назад
Комментарии (0)

Президент России Владимир Путин на встрече с представителями французского бизнеса выразил сожаление в связи с пожаром в соборе Парижской Богоматери и заявил, что российские компании готовы оказать…

14 минут назад
Комментарии (0)

В Москве на улице архитектора Щусева горит жилищный комплекс “ЗИЛАРТ”

15 минут назад
Комментарии (0)

В Москве на улице архитектора Щусева горит жилищный комплекс “ЗИЛАРТ”. Дом пустой, скорее всего угрозы людям нет. Источник: телеграм канал…

15 минут назад
Комментарии (0)

Венесуэлу заподозрили в обходе санкций США при помощи России

29 минут назад
Комментарии (0)

Венесуэла обходит санкции США в нефтяной отрасли при помощи российской корпорации «Роснефть». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники. По данным агентства, «Роснефть» играет роль посредника между…

29 минут назад
Комментарии (0)
Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
*
Генерация пароля