27.06.2019

Крупнейшие банки США заподозрили в отмывании российских денег

3 месяца назад
Комментарии (0)
Редактор: omlook1201

Три крупнейших банка США — Bank of America, Morgan Stanley и Citigroup — проверили счета своих клиентов чтобы исключить возможное отмывание российских денег, сообщает Financial Times со ссылкой на руководителей кредитных организаций.

Исполнительный директор Bank of America Брайан Мойнихен и глава Morgan Stanley Джеймс Горман заявили, что не обнаружили подозрительной активности на счетах клиентов, исполнительный директор Citigroup Майкл Корбат отказался комментировать расследование.

Запрос о сомнительных операциях в банки направила председатель комитета по финансовым услугам палаты представителей Максин Уотерс. Поводом послужило расследование Вашингтона деятельности немецкого Deutsche Bank в связи с обвинениями в отмывании денег российских клиентов.

«Много сообщалось о том, что Deutsche Bank стал каналом, через который преступники, клептократы и союзники Путина выводили незаконные средства из России. Недавняя информация показывает, что некоторые из ваших учреждений также предоставляют средства для физических или юридических лиц, которые могут участвовать в сомнительных сделках», — заявила Уотерс.

В начале этого года в Великобритании начали формировать специальную группу для борьбы с мошенничеством, коррупцией и отмыванием денег. Она в первую очередь будет следить за финансовыми потоками из России и бывших советских республик, Азии и Нигерии. Сообщалось, что спецгруппе выделят 3,5 миллиона фунтов стерлингов (3,9 миллиона евро) на совершенствование системы выявления подозрительных транзакций в ближайшие два года.

 

Источник: https://news.mail.ru/economics/36933303/

Похожие

ЦБ проверит магазины и рестораны, которые не принимают карты

Их выручка может использоваться для незаконного обналичивания, говорят эксперты. Центробанк готовится провести контрольные закупки в магазинах и ресторанах, которые отказываются принимать безналичную оплату, сообщил…

1 месяц назад
Комментарии (0)

Последние новости

Какую технику Россия показала на форуме «Армия-2019». Фоторепортаж

6 минут назад
Комментарии (0)
Редактор: wangjiangang

25 июня в КВЦ «Патриот» в подмосковной Кубинке открылся международный военно-технический форум «Армия-2019». Какие новинки показали российские разработчики — в…

6 минут назад
Комментарии (0)
Редактор: wangjiangang

В ходе выставки в Тяньцзине показали китайский танковый “дрифт”

22 минуты назад
Комментарии (0)
Редактор: wangjiangang

В китайском Тяньцзине проходит выставка вооружений и военной техники. На ней представлены образцы вооружений от десятков компаний, включая China Bing…

22 минуты назад
Комментарии (0)
Редактор: wangjiangang

Войсковая ПВО получит новую плавающую БМ 2С38 из состава ЗАК-57

26 минут назад
Комментарии (0)
Редактор: wangjiangang

Новые боевые возможности в обозримом будущем может обрести войсковая противовоздушная оборона. На форуме «Армия-2019» представлена плавающая боевая машина (БМ) 2С38…

26 минут назад
Комментарии (0)
Редактор: wangjiangang

Институт минобороны показал роботехнический комплекс, похожий на игрушку с AliExpress

36 минут назад
Комментарии (0)
Редактор: wangjiangang

На военном форуме “Армия-2019” представили “модель роботехнического комплекса для проведения технической разведки”. С виду он напоминает детскую игрушку – танк…

36 минут назад
Комментарии (0)
Редактор: wangjiangang
Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
*
Генерация пароля